Более чем 20 компаний, связанные с недавними задержаниями в Кингисеппской таможне крупных партий алкоголя и санкционной продукции, попали под пристальное внимание Северо-Западного таможенного управления.

В конце марта 2016 года в зоне деятельности Кингисеппской таможни ФСБ России выявила крупномасштабный контрабандный канал, по которому в Россию поступала алкогольная продукция и запрещенные к ввозу отдельные категории продовольственных товаров (европейские сыр, шпик и другие). Все три компании (ООО «Юго-восточная торговая компания», ООО «Пеленг» и  ООО «Далварс»), задействованные в раскрытой оперативниками преступной схеме, работали в так называемом «зелёном секторе», то есть являлись уполномоченными экономическим операторами и пользовались соответствующими таможенными преференциями.  

В Петербурге организовали пикет против контрабандных схем МихальченкоВ марте 2016 года Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело, и в результате проведённых обысков были изъяты печати различных организаций, с помощью которых осуществлялась легализация незаконно ввезённых в страну товаров. Как выяснило следствие, все три упомянутые организации самостоятельную коммерческую деятельность не осуществляли, а фактически управляла ими компания ООО «Контрейл Логистик Северо-Запад». Таким образом, был выявлен целый ряд обществ с ограниченной ответственностью, аффилированных с ООО «Контрейл» и задействованных, по информации ФСБ, в незаконном перемещении товаров.

Все выявленные компании попали в перечень, направленный соответствующими органами в адрес СЗТУ. Среди них оказались: ООО «Внешторг», ООО «Пиррум», ООО «Опторг», ООО «Патриум», ООО «Торговый дом Мираф», ООО «ДиДиПи», ООО «Инторг», ООО «Торговый текстильный дом», ООО «Опцион», ООО «Трис Фуд», ООО «Изоквант», ООО «Техинжторг», «Стройинвест», ООО «Материк», ООО «Русская торговая компания», ООО «Форсаж», ООО «Стройсервис», ИП Шпак Сергей Владимирович, ООО «Люпон», ООО «Пластик», ООО «Джоинт», ООО «Келло-Авто», ООО «Транслайнпоставка».

Скорее всего, работать они больше не будут, так как они были фирмами, созданными специально для осуществления незаконной деятельности, а после их обнаружения правоохранительными органами работать им стало незачем. 

Тем не менее, в письме, которое по результатам проведённых мероприятий было направлено в Северо-Западное таможенное управление, предписано осуществлять таможенные досмотры всех перемещаемых указанными компаниями товарных партий, а также отборы проб и образцов и проведение экспертизы. Помимо этого СЗТУ необходимо провести контроль после выпуска товаров, которые были перемещены тремя уполномоченными экономическими операторами, подотчётными ООО «Контрейл Логистик Северо-Запад», за последние два года.