В Хабаровском крае открыто уголовное дело в отношении местного жителя – его подозревают в незаконном выводе крупной суммы за границу. Подробности сообщает пресс-служба Хабаровской таможни.
Как выяснилось, мужчина зарегистрировал новую фирму на свою знакомую, которая за вознаграждение должна была подписывать документы. Одним из них стал договор транспортной экспедиции с компанией из Латвии на оказание услуг по грузоперевозке. Вместе с контрактом был оформлен паспорт сделки, а в течение следующих пяти месяцев на счет иностранной фирмы были переведены около 21,38 млн долларов или более 1,2 млрд рублей.
При этом никаких перевозок хабаровская компания не совершала. В соответствии с российским законодательством в случае невыполнения условий контракта фирма должна была вернуть деньги, однако этого так и не произошло. Бизнесмену грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до десяти лет.