Разведка Молдавии располагает детальными свидетельствами того, что отдельные сотрудники ФСБ и бизнесмен Вячеслав Платон создали схему по отмыванию денег из России через банки республики. Об этом в среду, 15 марта, пишет Reuters со ссылкой на анонимных молдавских чиновников.
По их словам, именно российская спецслужба и предприниматель стояли за легализацией выведенных из России $22 млрд. Собеседники агентства рассказали о существующей, по их мнению, кампании, цель которой – провалить молдавское расследование об отмывании денег. Именно оно стало причиной многочисленных проблем, возникающих у должностных лиц республики при въезде на российскую территорию. В частности, заместитель генпрокурора Молдавии Юрий Гараба рассказал Reuters, что в январе его остановили в московском аэропорту и отвели на допрос.
Источники считают, что за «преследованиями» стоит ФСБ. По данным портала Ava.md, власти Молдавии выяснили, что российская служба безопасности также координировала действия Платона в деле о подкупе республиканских депутатов. В частности, бывший глава Минюста Ион Морей якобы по указу сотрудников ФСБ Зулкаида Каидова и Алексея Царева пытался повлиять на следствие. Часть отмытых денег ФСБ использовала для «продвижения российских интересов», утверждают собеседники. При этом в разговоре с Reuters Платон отверг причастность к каким-либо нарушениям закона.
Расследование легализации денег, в которой участвовал 21 российский банк и сто компаний, власти Молдавии начали в 2014 году. Действовавшая с 2011 года схема была проста: российские организации заключали с иностранными фирмами договоры займов, получая по ним якобы от $100 млн до $875 млн. Поручителями выступали граждане Молдавии, поэтому кредиторы, которые, как и должники, были подставными, требовали средства через суды республики. Взысканные деньги переводились на счета офшорных фирм, в том числе в Молдинконбанке, который контролировал Вячеслав Платон.
