Всего год понадобился жителю Хабаровска, чтобы незаконно вывести из страны 2,5 миллиарда рублей. Преступную схему раскрыла Хабаровская таможня.
В прошлом году таможня обратила внимание на незаконный вывод 1,2 миллиарда рублей в Латвию, после чего обратилась в управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ. Оказалось, что произошло ее пять подобных выводов, но получали деньги в Гонконге и на Кипре. С лета 2014 года по апрель 2015 года хабаровчанин сделал 222 транша.
Сейчас мужчина проживает в Санкт-Петербурге. Он создал специально для махинаций фирму и зарегистрировал ее на жительницу Хабаровска, которая ничего не знала о мошенничестве. Она подписывала нужные документы за небольшую мзду, а хабаровчанин получал контракты с зарубежными компаниями на перевозку грузов. Тем не менее, фирма не оказывала логистических услуг и не занималась перевозкой товаров в реальности. Контракты были лишь прикрытием для схемы нелегального вывода денег.
Против хабаровчанина уже возбудили уголовные дела за совершение нелегальных валютных операций для вывода средств за пределы РФ с использованием подложных документов. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до миллиона рублей.
Комментарии
Сядет и выйдет досрочно; и на свободу с чистой совестью
и деньгами, за которые отсидел
И ещё: он там чтоль один в этой схеме был? Деньги - печатал дома?