Российские мошенники могут похвастаться новой схемой по отмыванию денег. Выводить средства из страны научились «с помощью» государственной структуры, сообщили в «Коммерсанте». В 2016 году за счет Федеральной службы судебных приставов «отмыли» 16 млрд рублей. Выяснилось, что в ЦБ об этом способе знают, но чаще всего прервать операцию не могут: мошенническая схема полностью защищена законодательно. 

Две фирмы, одна из которых резидент, а другая нерезидент, договариваются о взыскании долга. «Проблему» решают через третейские суды или путем мировых соглашений. Задолженность требует погасить нерезидент, а резидент соглашается на его условия. Деньги, как правило, взыскиваются со счета должника. Судебные приставы списывают долг на счет ФССП, а затем средства переводят в иностранный банк. Так деньги выводятся из России с участием государственной структуры.

В Центробанке подсчитали, что схема позволила вывести из России около 37 млрд рублей. При этом формально законы не нарушаются, а банки противодействовать решению суда не могут. Но вычислить мошенников на стадии суда возможно. Ведь обычно «задолжавшие» компании не ведут активной деятельности, а их обеспеченность оказывается гораздо меньше, чем сумма долга. Но для этого каждого «должника» необходимо проверять, а суды ни желанием, ни возможностью похвастаться не могут.

В ФССП, которая стала орудием мошенников, пока бессильны. Оценка судебных решений в компетенцию приставов не входит. В Банке России намерены бороться с преступной схемой с помощью новых правил для банков. Возможно, банки наделят правом принимать решение о квалификации операций, проводимых в рамках подобной схемы.