Утром 7 июня в Петербурге проходят масштабные обыски по делу об отмывании денежных средств, а также незаконном возврате НДС. Причем оперативные мероприятия проходят не только в офисах подозреваемых предпринимателей, но и в двух налоговых инспекциях Северной столицы. В поле зрения правоохранителей оказалась межрайонная налоговая инспекция Адмиралтейского района №8, а также межрайонная налоговая инспекция Центрального района №9, пишет «Фонтанка».

Отмечается, что ряд дел по отмыванию денежных средств, «обналу» и незаконному возврату НДС переквалифицировали в одно общее: «Организация преступного сообщества». Следственный комитет предполагает, что возвращать НДС нелегальным путем злоумышленникам помогали именно сотрудники ФНС.

Кроме того, оперативники проверят содержимое около двух десятков квартир. Предполагается, что именно их хозяева стали ядром преступной организации, отмывающей деньги. Общий ущерб от такой деятельности предварительно оценили в миллиард рублей. Уточняется, что лидерами преступной группировки, в отношении которой  велись расследования общей длительностью в 1,5 года, являются известные в теневом мире Северной столицы игроки: Алексей Анохин и Сергей Семенов. У их подчиненных имелись строго прописанные обязанности: юридические, бухгалтерные и транспортные. 

Правоохранители считают, что сегодня не обойдется без задержаний, по итогам которых инкриминируются порядка 30 эпизодов. Экспортную схему, связанную с незаконным возвратом НДС, назвали «интересной», а также предположили, что она может быть связана с производителем металла: по схеме НДС продукцию поставляли в Англию, Австрию и Германию, тогда как при обнале средства переводили на счета двух кипрских компаний.