Вывод капитала из России по-прежнему продолжается. Зачастую это происходит с нарушением действующего законодательства. При этом, чтобы уйти от таможенно-банковского валютного контроля, участники ВЭД прибегают к использованию различных схем и уловок.
СПРАВКА: Долгие годы проблема оттока капитала остается одной из важнейших для страны. По данным Центробанка РФ, в 2012 году чистый вывоз частного капитала из России составил 56,8 млрд долл., которые могли бы инвестироваться в развитие отечественной экономики. Чистый отток капитала из России в первом полугодии 2013 года достиг 38,3 млрд. долларов. По прогнозу Минэкономразвития, в 2013 году из страны снова будет выведено $50-60 млрд.
Одна из схем вывода капитала за рубеж была вскрыта в ходе проверки соблюдения валютного законодательства одной из московских фирм должностными лицами отделения валютного контроля Смоленской таможни. В ходе проверки было установлено, что данная фирма заключила внешнеторговый контракт с кипрской компанией на поставку в Россию косметических средств, оформив по нему в одном из московских банков паспорт сделки.
Согласно ведомости банковского контроля по указанному паспорту сделки в период с апреля по август 2011г. было осуществлено списание денежных средств иностранному контрагенту на общую сумму 2 133 500 евро. Затем в сентябре 2011г. по дополнительному соглашению излишне перечисленный аванс в размере 100 тыс. евро был возвращен контрагентом московской фирме. На этом с 15.11.2011г. фирма прекратила свое существование путем реорганизации в форме присоединения к другому ООО, так и не ввезя в Россию косметику, равно как и не возвратив назад денежные средства в размере более 2 млн. евро, срок возврата которых в РФ истёк 31.12.2012г.
Последующая работа оперативных подразделений таможни позволила найти фирму-правопреемника, зарегистрированную в Краснодарском крае, но уже с другим руководителем. Факт присоединения московской фирмы к своей организации он подтвердил. Вот только не факт, что он знал о долге присоединяемой фирмы и последствиях, которыми ему грозит это подтвержение....
Напомним, в соответствии с действующим законодательством при присоединении одного юридического лица к другому, к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица.
По мнению таможни, в действиях руководителя компании усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ. Расследование продолжается.