В Москве задержаны подозреваемые в организации преступной схемы легализации незаконных доходов и вывода капитала за границу. Задержанные в данный момент находятся под домашним арестом. Как сообщает сайт МВД со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУЭБиПК МВД, мошенники только в 2012-2013 гг. вывели в теневой оборот более 3,5 млрд рублей.
Решение о мере пресечения принимал Тверской райсуд Москвы. Пресс-служба МВД проинформировала о том, что «единый сервисный центр» по обналичиванию располагался в старинном особняке в центре Москвы, здание было защищено «высокоуровневыми бронированными конструкциями». Бойцам СОБРа «Рысь» ЦСН СР МВД России в ходе операции пришлось применять специальные технические средства.
Как установило следствие, - пишет газета "Ведомости", - подозреваемые проводили незаконные финансовые операции через подконтрольные коммерческие банки, в том числе ЗАО «Ипотекбанк», ООО «Коммерческий банк развития», ОАО «Международный банк финансов и инвестиций», филиал «Московский» ООО «Профессиональный кредитный банк». Для сделок использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. За выявленные нарушения уже отозвана лицензия у ОАО КБ «Новокузнецкий муниципальный банк», сообщает МВД. Сведения об участии в схеме других банков уже направлены в ЦБ.
В результате десятков проведенных обысков были найдены и изъяты более 40 печатей юридических лиц, в том числе зарегистрированных в офшорах, оригиналы уставных учредительных документов, копии паспортов и трудовых книжек, более 20 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных операциях.
