Челябинские таможенники возбудили уголовное дело против предпринимателей, которые вывели за рубеж 31 миллион рублей. Для вывода средств бизнесменами была создана фирма-однодневка, которая заключила фиктивное соглашение с абхазским контрагентом. Об этом сообщает Znak.com.
Согласно их договору, фирме должны были поставить из Абхазии кондиционеры. Таможенники заподозрили неладное, после того как в обозначенные сроки товар так и не был ввезен в Россию, а деньги уже были переведены. Оперативники смогли установить личность руководителя фирмы-однодневки (зиц-председателем за мзду стала жительница области).
Директор подставной фирмы проходит по статье за незаконное использование документов при образовании юрлица, а кроме того, таможня возбудила дело за уклонение от исполнения обязанностей по возвращению в Россию уплаченных фирмой средств.