В Находке фирма-однодневка пыталась вывести из России 150 миллионов долларов

Таможня возбудила два уголовных дела

Находкинская таможни возбудили два уголовных дела по части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса (организация юридического лица через подставных лиц). При помощи фирмы-однодневки, которая проходит по одному из дел, из России пытались вывести 150 миллионов долларов США.

Два месяца назад на таможенный пост «Морской порт Восточный» поступила декларация на «ветрогенераторы» суммой 150 миллионов долларов.

Оперативники таможни выяснили, что организация, подавшая пакет документов, обладает признаками фирмы-однодневки. Учредителем и генеральным директором компании является жительница Владивостока, которая утверждает, что не знала о регистрации компании на её имя. За 2,5 тысячи рублей женщина дала копию паспорта соседке по дому, которая со своим знакомым использовала документ и создала фиктивную компанию.

Преступная группа планировала разово перевести 150 миллионов долларов США через фирму за пределы Российской Федерации. Получены также сведения о создании на документы жительницы Владивостока ещё одной фирмы-однодневки для дальнейшего совершения преступлений.

Дело передано в суд. Злоумышленникам грозят санкции по части 2 статьи 173.1 УК: штраф от 300 до 500 тысяч рублей,  обязательные работы от 180 до 240 часов, лишение свободы на срок до пяти лет.