Таможня

Челябинские таможенники раскрыли схему вывода за рубеж десятков миллионов рублей

Челябинские таможенники возбудили уголовное дело против предпринимателей, которые вывели за рубеж 31 миллион рублей. Для вывода средств бизнесменами была создана фирма-однодневка, которая заключила фиктивное соглашение с абхазским контрагентом. Об этом сообщает Znak.com.

Согласно их договору, фирме должны были поставить из Абхазии кондиционеры. Таможенники заподозрили неладное, после того как в обозначенные сроки товар так и не был ввезен в Россию, а деньги уже были переведены. Оперативники смогли установить личность руководителя фирмы-однодневки (зиц-председателем за мзду стала жительница области).

Директор подставной фирмы проходит по статье за незаконное использование документов при образовании юрлица, а кроме того, таможня возбудила дело за уклонение от исполнения обязанностей по возвращению в Россию уплаченных фирмой средств.

 
Партнеры: