Право

Петербургский бизнесмен вывел из РФ 1,2 млрд рублей за «импорт» флешек

Прокуратура Петербурга сообщила об уголовном деле, заведенном против бизнесмена Вадима Озерецковского. Сообщается, что предприниматель вывел 1,2 миллиарда рублей в латвийские и кипрские компании-нерезиденты.

Эти деньги Озерецковский и его подельник забрали со счетов ООО «Софт-Трейд» в 2014-2015 гг. «Софи-Трейд» - подконтрольная бизнесмену фирма, и эти деньги были якобы заработаны в результате сделки по импорту в РФ партии флеш-накопителей, которая принесла компании около 55 миллионов долларов. Однако следствие выяснило, что флешки не могли продаваться по 1540 долларов за одну, так как их рыночная стоимость – менее 100 рублей.

Таким образом, Озерецковского обвинили в проведении 78 валютных операций (на сумму около 1,2 миллиарда рублей в валюте) на счета фирм-нерезидентов с предъявлением поддельных документов. Сообщается, что бизнесмен признал свою вину в совершении преступления.

 
Партнеры: