Три латвийских банка — АО Baltikums Bank, АО Privatbank и АО Reģionālā investīciju banka получили штрафы за осуществление денежных переводов в Северную Корею вопреки действующим санкциями, пишет DELFI со ссылкой на пресс-службу Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК).

Выявить нарушения законодательства в работе банков латвийским службам помогли банков правоохранительные органы США, добавили в комиссии.

Латвийские банки уличили в ненадлежащем исполнении требований законодательства о предотвращении легализации средств, добытых преступным путем, и финансировании терроризма. Но прямых нарушений условий санкций в отношении Совершений Кореи, которые действовали в период с 2009 по 2015 год, не было констатировано, настаивают в комиссии.