Екатеринбургская таможня провела колоссальную работу для того, чтобы вывести на чистую воду мошенников, ввёзших в Россию разобранную на части бурильную установку и уклонившихся от уплаты 20 млн рублей в виде пошлин. Декларанты попытались обжаловать решение таможни о корректировке таможенной стоимости и оспорить сам способ её определения, но Арбитражный суд Свердловской области не удовлетворил ходатайство.
Схема классическая: в ней участвуют две связанные компании − одна зарубежная, а вторая российская, две мелкие фирмы, одна офшорная компания и один таможенный брокер. Подвох таможня обнаружила не сразу, но на этапе проверки после выпуска товаров выяснила все детали проведенной махинации и раскрыла схему, заставив уклонистов платить по счетам.
В 2013 году румынская компания S.C. UPET S.A., входящая в российскую группу компаний «Генерация», продала офшору «Aventin Tehnologies Ltd», зарегистрированному на Виргинских островах, но с фактическим адресом в Риге, бурильную установку за 1,2 млн евро. Офшорная компания в свою очередь перепродала товар, но уже в разобранном состоянии, трём российским предприятиям, но по совокупной цене 353 700 евро.
Физически бурильная установка, разобранная на части, и направленная трём, как бы не связанным между собой предприятиям, была доставлена из Румынии в Россию через Молдавию. Таможенный представитель «Инстар Лоджистикс» подал на Орджоникидзевский таможенный пост Екатеринбургской таможни одновременно 3 декларации на товары, направленные в адрес трёх юридических лиц − ООО «Метмашпром», «Транспортный Урало-Сибирский центр» и ООО «Буланашский машиностроительный завод». При декларировании груза его таможенная стоимость была указана в размере 353 700 евро – подтверждением стоимости стал контракт сделки купли-продажи, заключенный с офшорной компанией.
Между тем, ООО «Буланашский машиностроительный завод» так же, как и румынский поставщик, входит в ГК «Генерация». Две другие компании – «Метмашпром» и «Транспортный Урало-Сибирский центр» − небольшие фирмы, с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Впрочем, подозрений у таможенников все это не вызвало и товары были выпущены.
Летом 2015 года Екатеринбургская таможня установила, что в сентябре 2013 некая буровая установка доставлена на станцию Лена в Иркутской области в адрес получателя ЗАО Производственная компания «Дитэко». Продавцом выступила группа компаний «Генерация». Иркутская таможня по просьбе коллег из Екатеринбургской провела в помещениях получателя осмотр и фотографическую съемка, которая впоследствии подтвердила, что это та самая бурильная установка, прибывшая из Румынии.
В ходе взаимодействия с румынской стороной Екатеринбургская таможня выяснила: товар «Буровая установка TD 200 СА А7» вывозился с территории Евросоюза в разобранном виде в адрес конечного получателя ООО «Буланашский машиностроительный завод» в шести железнодорожных вагонах. При этом в экспортной декларации было заявлено, что товар вывозится из Евросоюза без разделения на части.
По результатам проведенной работы Екатеринбургская таможня приняла решение об иной классификации прибывшего на территорию России товара, а также о корректировке таможенной стоимости. Декларант попытался оспорить эти решения в суде, но Арбитражный суд Свердловской области счёл расследование таможни основательным и правдивым, поэтому отклонил ходатайство компаний. При этом брокер пытался снять с себя солидарную обязанность, однако и здесь суд был непреклонен.
Все четыре компании подали совместную апелляцию в 17 арбитражный апелляционный суд, рассматриваться она будет 24 октября.
30 июня 2016 года Уральским следственным управлением на транспорте СК России заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 194 УК РФ в отношении ряда представителей ООО «Инстар-Лоджистик».
Понравился материал? Поддержи ПРОВЭД!
Комментарии
ООО "Инстар Лоджистикс" не был таможенным брокером.
В отношении работников ООО "Инстар Лоджистикс" не возбуждалось ни одного уголовного дела.
Очевиден заказ этой статьи - оказать давление на предстоящие судебные решения и решения следственных органов.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.
Карл, от СЕМИ лет, какое нахрен предстоящее решение арбитражного суда, о чем вы говорите... Беги Лола, беги, скд уже не поможет.
Главное, не стесняться быть тупым и у тебя это получается. Ну не умеете воровать так и не мучайтесь, отсидите не хуже других.
Кому ты клоун хочешь рассказать про свою честность. Загрузив в Румынии буровую в разобранном виде в 6 вагонов в адрес одного получателя, в этих же 6 вагонах и доставили в Ебург, но в адрес уже 3 получателей. Вы тупые, вы не знаете, что жд накладные можно просмотреть от станции загрузки, до станции отгрузки? Даже если выше финансовые гении и постарались всунуть в схему оффшор. Кстати в этих 6 вагонах эта буровая так до сих пор и стоит.
ДБ. Еще и вякает существо помойное, прикрывшись фамилией уважаемого человека.