25 января в Серпуховском городском суде Московской области состоятся прения по делу бывшего сотрудника Московской областной таможни Александра Романова. Ему приписывают разработку схемы по выводу средств с таможенных депозитов: деньги на них вносят юридические лица как гарантия уплаты пошлин. Сам экс-таможенник утверждает, что не виновен. «Все друг друга крышуют, а мне сидеть», - передает слова Романова «Открытая Россия».

По данным следствия, бывший таможенник вывел со счетов 150 млн рублей. Но обвиняемый утверждает, что невостребованные депозиты интересовали его бывшую коллегу Ларису Ивлееву. Она знала, что юрлица могут вернуть деньги с таких счетов по истечении трех лет.  Романов предложил Ивлеевой «разгрузить» базу данных: предупредить фирмы с невостребованными депозитами о возможности возврата средств.

Романов утверждает, что Ивлеева привлекла к делу свою дочь, сотрудницу банка «Северный морской путь» Светлану Корнилову. Вместе они разыскивали невостребованные депозиты ликвидированных фирм, а Корнилова открывала фиктивную компанию с нужным названием. Позже Романову стали направлять документы якобы от имени тех самых фирм. Обвиняемый утверждает, что считал бумаги подлинными. О фальсификации узнал лишь после увольнения: Корнилова пожаловалась, что за присвоенными деньгами пришли истинные владельцы.

После того, как Романов проверял наличие необходимых бумаг и правильность оформления, документы отправляли «наверх». Защита утверждает, что решения по возврату денежных средств Романов принимать не мог: документы на подлинность проверяла служба безопасности, а утверждало – руководство таможни.

По мнению источников, в службе безопасности об этой схеме знали, но старались ее не замечать. Но в тот же период времени пошатнулись позиции экс-руководителя ФТС Бельянинова, поэтому за дело взялись в ФСБ. Романов оказался идеальной фигурой, кроме него и Корниловой, которой грозит лишь условное, в деле фигурантов нет, а Ивлеева и вовсе является свидетелем.