17 британских банков оказались замешаны в схеме отмывания 740 миллионов долларов, переведенных из России, пишет Guardian. Как выяснили журналисты издания, преступная схема объединила банки HSBC, Barclays, Coutts, Royal Bank of Scotland и другие.

С 2010 по 2014 год из России вывели как минимум 20 миллиардов долларов (однако издание не исключает, что реальная сумма составляет 80 миллиардов). Эти деньги, вероятно, были получены преступным путем и были отмыты во «Всемирной прачечной» - именно так назвали крупномасштабную схему, к которой оказались причастны банки Великобритании. Всего в схеме приняли участие 500 человек, это олигархи, работники банков Москвы и даже лица из ФСБ.

Записи по данной схеме содержат информацию о 70 тысячах транзакций, многие из которых прошли через британские и американские банки. К схеме также оказалась причастна сеть фирм, чьи анонимные владельцы находятся в 96 странах, причем наибольшее число причастных компаний зарегистрировано в британской столице.

Есть также информация, что в отмывании денег из России участвовали американские финансовые организации – Citibank и Bank of America, через которые прошли 63,7 тысячи долларов.