Введение уголовной ответственности и пропорциональной административной ответственности за контрабанду наличных денежных средств оказалось эффективным методом в борьбе с нарушителями, считают в ФТС.
Так, например, с момента введения закона об уголовной ответственности за контрабанду наличных денежных средств – с 30 июня 2013 года - судами уже вынесено 12 обвинительных приговоров в отношении физлиц, незаконно перемещающих валюту, отмечает пресс-служба ведомства. Всего же во втором полугодии прошлого года по ст. 200.1 УК РФ («Контрабанда валюты») было заведено 95 уголовных дел, при этом размер контрабандных денежных средств составил 270,1 миллиона рублей. А за 3 месяца 2014 года - 19 уголовных дел на сумму в 100,8 миллиона рублей.
Чаще всего правонарушителями оказываются граждане стран ближнего зарубежья, которые перемещают в Россию и из России без декларирования валюту в размере до нескольких сотен тысяч долларов. К примеру, у гражданина Узбекистана на границе были обнаружены незадекларированные денежные средства в сумме свыше 3 миллионов долларов, а у гражданина Китая - 4,1 миллиона рублей и 10 тысяч долларов.
Штрафы выше – нарушений меньше
Между тем, случаи административных правонарушений при перемещении «налички» через границу сократились. Всего в прошлом году по статье 16.4 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов») таможенники завели 5536 дел. Причем, во втором полугодии таких дел было зарегистрировано в 2,8 раза меньше (1454), нежели в первом (4082). Тенденция к сокращению продолжилась и в новом году: за первые 3 месяца 2014 года заведено всего лишь 946 дел.
После того как была введена пропорциональная административная ответственность за недекларирование валюты, размеры наказаний в виде штрафов увеличились. «Вероятно, угроза более серьезных штрафов оказала дисциплинирующее воздействие на лиц, сомневающихся, следует ли декларировать перемещаемую валюту», - отмечает пресс-служба ФТС. Так, во втором полугодии прошлого года правонарушители были наказаны на сумму 83,4 миллиона рублей, что в 17 раз больше, чем в первом полугодии (4,9 миллиона рублей). А за 3 месяца 2014 года штрафы, назначенные судами, составили более 65 миллионов рублей.
Всего в прошлом году таможенники зафиксировали на границе 34697 случаев декларирования наличных денежных средств на общую сумму 7,5 миллиарда долларов, отмечает ФТС.
Справка
Напомним, нормами Таможенного союза установлено, что без декларирования можно перемещать валюты в эквиваленте до 10000 долларов включительно. А за перемещение через границу без декларирования валюты в крупном (при превышении более чем в два раза размера разрешенной к перемещению без декларирования) и особо крупном (при превышении более чем в пять раз размера разрешенной к перемещению без декларирования) размерах грозит уголовная ответственность