Правоохранители рассказали о бизнесменах, задержанных по делу о незаконном возмещении НДС. Выяснилось, что руководили преступной группировки довольно примечательные личности. По версии следствия, ими являются Сергей Семенов и Алексей Анохин. Причем последний - родственник именитой чиновницы в Минобороны, а также обладатель связей в налоговой инспекции, пишет «Фонтанка».

Оказалось, что 29-летний Анохин приходится племянником замминистру обороны РФ Татьяне Шевцовой, в девичестве Анохиной. Карьеру Шевцова начинала на службе в налоговых органах Петербурга. Ранее правоохранители отметили, что махинации с НДС практически невозможны без «соратников» в налоговой. Тем не менее, о задержанных в рядах налоговиков или таможенников пока не сообщается.

Следствие предполагает, что похитить из бюджета более 1 млрд рублей злоумышленникам помогла преступная схема с ломом цветных металлов: на территории России покупалось сырье, перерабатывалось на промышленных мощностях, проводилось через цепочку фирм-однодневок, а затем через холдинговую компанию «Свелен». Предполагается, что оттуда переработанный цветмет продавали в Германию или Австрию по завышенным ценам. После чего злоумышленники возмещали НДС.

Задержания произошли после 40 обысков. Преступная группировка оказалась не только организованной, но и довольно обширной. Правоохранители считают, что ее костяк составляли порядка 20 ранее несудимых молодых людей с высшим юридическим или экономическим образованием. Известно и о 70 подельниках, которые структурировались в семь групп, каждая из которых имела особый профиль – юридически, финансовый или транспортный. Благо, образование позволяло.

Несмотря на пресс-конференцию, проведенную силовиками 7 июня, некоторых предпринимателей все-таки застали врасплох. Правоохранители отметили, что некоторые пытались уничтожить улики и даже скрыться от полицейских. Тем не менее, удалось изъять не только большой объем документов, но печати фирм-однодневок, а также офшоров в Великобритании, Кипре и Литве.