1. Главная
  2. Таможня

  3. Таможня усилит контроль за валютными преступлениями

 

Таможня усилит контроль за валютными преступлениями

  • LiveJournal
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
  • Google +
  • Buffer
Таможня усилит контроль за валютными преступлениями

ФТС России решила усилить контроль за соблюдением российского валютного законодательства при помощи сводного досье валютного контроля участников ВЭД по всем заключенным ими внешнеторговым сделкам.

 

Технология формирования и ведения сводного досье валютного контроля участника ВЭД по таким сделкам с учетом возможного незаконного вывода денежных средств из-под юрисдикции РФ утверждена распоряжением ФТС России от 10 августа 2017 года № 173-р.

Разработанная таможенниками технология определяет порядок информационного взаимодействия должностных лиц таможенных органов всех уровней при обработке результатов проверок соблюдения валютного законодательства в программных средствах ЕАИС таможенных органов, включая информацию о нарушениях клиентов уполномоченных банков, а также информацию об административных делах, возбужденных налоговыми органами. Кроме того, сводное досье будет содержать информацию об учетных документах валютного контроля при оформлении паспорта сделки в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка.

Таким образом, в ФТС России будет аккумулироваться максимум информации, поступающей от всех подчиненных таможенных органов и касающейся соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства.

Согласно опубликованным таможенным ведомством показателям правоохранительной деятельности, в первом полугодии 2017 года таможенные органы уже возбудили 163 уголовных дела за преступления в сфере валютного регулирования, то есть чуть более 12% от общего числа возбужденных за этот же период уголовных дел. По подсчетам ФТС России, за этими преступлениями кроется порядка 14,1 миллиарда рублей не возвращенных из-за границы средств в иностранной валюте и валюте РФ, а также 7,8 миллиарда рублей переведенных денежных средств в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Среди административных правонарушений, не относящихся к нарушениям таможенных правил, больше всего таможенные органы возбудили административных дел именно за нарушение валютного законодательства – 6385 дел, то есть 12% от общего числа возбужденных дел об административных правонарушениях.

Такой  инструмент как досье, полагает таможенное ведомство, позволит не только улучшить качество ведения и обработки электронных баз данных по валютному контролю, но и повысить эффективность всей работы таможни по выявлению и пресечению правонарушений и преступлений в сфере валютного регулирования.

 

Понравился материал? Поддержи ПРОВЭД!

 

Самые актуальные и интересные материалы в еженедельной рассылке. Подпишитесь на ПРОВЭД

 

Материалы по теме

Предыдущий материал Следующий материал

Партнеры:

 
 
Loading...
 

Читайте также

 

Тысячи бухгалтеров вскоре станут ненужными

Новый ростовский аэропорт «Платов» может стоить авиакомпаниям дороже «Домодедова»

Россия просит ЕЭК дать зеленый свет двухэтажным вагонам

За большой урожай пшеницы расплачиваются те, кто его вырастил

Куда идет экскурсионный бизнес Санкт-Петербурга

ФТС запутывает импортеров

В Подмосковье зреет сыр

Увеличивать таможенную стоимость нужно правильно
 

Похожие материалы

 

Булавинская осень

ФТС раскроет все карты по делам об административных правонарушениях

Глава ФТС о бизнесе: «Мы стали слышать друг друга»

Мошенники подобрались к лицевым счетам участников ВЭД
 
Комментировать(0)