Нижегородская таможня раскрыла финансовую махинацию одной из фирм, связанную с выводом за границу 26 млн рублей. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что должностные лица компании переводили деньги за рубеж в иностранной валюте.
Деньги поступали на банковские счета нерезидента с представлением поддельных документов. Предприниматели указывали ложные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
В итоге сумма невозвращенной валютной выручки составила более 25,9 млн рублей. По факту незаконного вывода за рубеж крупной суммы денег возбуждено уголовное дело.
Нижегородская таможня раскрыла незаконный вывод за рубеж 26 млн рублей
Нижегородская таможня раскрыла финансовую махинацию одной из фирм, связанную с выводом за границу 26 млн рублей. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что должностные лица компании переводили деньги за рубеж в иностранной валюте.
Деньги поступали на банковские счета нерезидента с представлением поддельных документов. Предприниматели указывали ложные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
В итоге сумма невозвращенной валютной выручки составила более 25,9 млн рублей. По факту незаконного вывода за рубеж крупной суммы денег возбуждено уголовное дело.
Партнеры:
Комментарии