Таможня

Нижегородская таможня раскрыла незаконный вывод за рубеж 26 млн рублей

Нижегородская таможня раскрыла финансовую махинацию одной из фирм, связанную с выводом за границу 26 млн рублей. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что должностные лица компании переводили деньги за рубеж в иностранной валюте.

Деньги поступали на банковские счета нерезидента с представлением поддельных документов. Предприниматели указывали ложные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

В итоге сумма невозвращенной валютной выручки составила более 25,9 млн рублей. По факту незаконного вывода за рубеж крупной суммы денег возбуждено уголовное дело.

 
Партнеры: