Таможня

17 миллионов долларов "убежали" за границу через Северную Осетию

В Северной Осетии таможенники совместно с органами ФСБ обнаружили невозврат валютных средств в Россию в размере 17 миллионов долларов. По данному факту возбуждено уголовное дело, руководителю предприятия грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

 

По версии следствия, общество с ограниченной ответственностью (ООО) в лице директора заключило с фирмой (Великобритания) контракт на поставку технологического оборудования для розлива газированной воды и масла. По условиям контракта продавец принял на себя обязательство поставить покупателю оборудование (линия розлива масла, линия розлива газированных и негазированных напитков). Согласно ведомости банковского контроля по паспорту сделки ООО в рамках контракта в период с 16.10.2008 года по 15.12.2009 года осуществило перевод денежных средств контрагенту в сумме свыше 17 млн. долл. США.  Товар не был поставлен, а деньги в страну не вернулись....

Понравился материал? Поддержи ПРОВЭД!

 
Партнеры:
Загрузка...