Таможня

Екатеринбургская таможня раскрыла схему вывода за рубеж 400 млн рублей

Екатеринбургской таможне удалось раскрыть схему вывода за рубеж более 400 миллионов рублей по поддельным бумагам, сообщает пресс-служба ведомства.

В прошлом году организация заключила 169 внешнеторговых контрактов менее чем на 50 тысяч долларов (чтобы не оформлять паспорт сделки в банке). Организация направила в банк фальшивые документы - недействительные товарные декларации; позднее выяснилось, что организацией владеет подставное лицо.

Изначально фирма не собиралась заниматься никакими поставками за рубеж, что и обнаружил отдел валютного контроля Екатеринбургской таможни. Таможенники возбудили 168 административных дел и два уголовных за незаконные валютные операции и использование подложных документов.

 
Партнеры: